№

Рекомендована література

1

Основи „тіньової" і кримінальної економіки

1.  Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С. С.25-89.

2.  Латов Ю., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебнное пособие для Вузов/Под ред.. д.п.н., д.ю.н., проф. Кикотя.-М.: Норма, 2006.-336 с.-С.11-55. 50-80.

2

Економічна злочинність

1.               Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С. С.118-127.

2.               Латов Ю., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебнное пособие для Вузов/Под ред.. д.п.н., д.ю.н., проф. Кикотя.-М.: Норма, 2006.-336 с.-С. 57-78

3.               Мишин Г.К. Проблема экономической преступности (опыт междисциплинар­ного изучения). - М.: ВНИИ МВД России, 1994, С. 33-34.

3

Організована злочинність у системі кримінальних економічних відносин.

1.               Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С.152-225.

2.               Латов Ю., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебнное пособие для Вузов/Под ред.. д.п.н., д.ю.н., проф. Кикотя.-М.: Норма, 2006.-336 с.-С.176-202.

3.               Ечмаков  С.М. Теневая экономика: анализ и  моделирование. - М.: Финансы и  статистика, 2004.-408 с.50-80.

4

Легалізація (відмивання) кримінальних коштів

1.        Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С.230-292

2.         Богословська І. Преступление и наказание. Или прощение// Національна безпека і оборона.-№ 2 (50).-2004.-С.27-29.

3.         Попов Ю.Н. Теневая экономика в системе рыночного хозяйства: Учебник. - М: Дело,2005.-240с.

4.         Лысенков Ю.М.Отмывание грязных денег.-К.:Вестник фондового рынка.-2003.-490с.

5

Офшорні території й економічна злочинність

1.   Тіньова економіка та загальні тенденції у практиці боротьби з відмиванням "брудних" коштів в Україні (http://www.sta.gov.ua/news.php3?2555).

2.   Яковлева Р. Р. Офшорные зоны и теневая экономическая деятельность /Р. Р. Яковлева// Банковское право. - 2005. - № 3. - С. 42 - 44.

3.   Arrastia J. Money Laundering - a US perspective //Money Laudering control /Ed by B. Ride and M. Ache. - Dublin, 1996. - P.228-260.

4.   Про боротьбу з "відмиванням" коштів, отриманих злочинним шляхом // Матеріали Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України. - К., 1998.

6

Транснаціональна кримінальна економічна діяльність

1.         Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С.152-225.

2.         Латов Ю., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебнное пособие для Вузов/Под ред.. д.п.н., д.ю.н., проф. Кикотя.-М.: Норма, 2006.-336 с.-С.176-202.

3.         Ечмаков  С.М. Теневая экономика: анализ и  моделирование. - М.: Финансы и  статистика, 2004.-408 с.133-185

7

Іллегальні деформації і злочинність в економіці України.

1.   Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С.118-149

2.   Бродський М. Украина - не Боливия, или как обворовали народ... // Національна безпека і оборона. - 2004. - № 2 (50).- С. 29 - 32.

3.   Громадська думка про перебіг та наслідки приватизації в Україні; причини тінізації економіки; можливість легалізації тіньових капіталів // Національна безпека і оборона. - 2004. - № 2 (50).- С. 46 - 48.

8

Економічна злочинність у фінансово-кредитній системі Україні.

1.         Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації/За ред.  З.С.Варналія.-К.: НІСД, 2006.-576 с.- С.96-105

2.         Ечмаков  С.М. Теневая экономика: анализ и  моделирование. - М.: Финансы и  статистика, 2004.-408 с.185-211

3.        Базилевич В., Мазур І. Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки// Економіка України. - 2004. - №8. - С. 36-44.

4.        Блащук Ю. О. Валютний контроль: міжнародний досвід і національні тенденції // Вісник Національного банку України. - 2001. - № 4. - С. 28-29.

9

Контроль над економічною злочинністю в Україні.

1.         Духов В.Е. Экономическа разведка и безопасность  бизнеса .-К.:ИМ СО МО Украина., НФВ «Студцентр», 1997-175 с. 142-174.

2.         Андрощук Г.А., Крайнев П.П. Экономическая безопасность предприятия: защита коммерческой  тайны.-Монография.-К.:Издательский Дом «Ин Юре», 2000.-400.-с.10-197.

3.         Пастернак-Таранушенко Г. Економічна  безпека  держави. Підручник для держ.службовців, науковців, студентів, аспірантів ВНЗ  економічного  профілю/За ред. проф. Б.Кравченка.-К.:"Кондор", 2002.-302 с.-С.39-85.

4.         Державна програма „Контрабанді - стоп" на 2005-2006 роки. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. № 260 (http://www.vindpa.vc.ukrtel.%20net/new_page_307.htm).